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        纺织机器股份公司[gōngsī]五届董事会第140次会议决定告示_优德娱乐场w88金殿
        作者: 优德娱乐场w88金殿 发布日期:2018-10-16 阅读:8181

          A股证券代码[dàimǎ]:600610 A股证券简称:S*ST中纺 编号:临2014-064
          B股证券代码[dàimǎ]:900906 B股证券简称:*ST中纺B
          纺织机器股份公司[gōngsī]
          五届董事会第140次会议决定告示
          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]告示内容[nèiróng]的、和完备,对告示的虚伪纪录、误导性或者漏掉负责任。
          纺织机器股份公司[gōngsī]五届董事会第140次会议于2014年10月11日在凯旋路554号504会议室召开,会议应出席[chūxí]董事10名,出席[chūxí]董事10名(个中:董事高勇老师[xiānshēng]、董事雷小华密斯。因公事原因,未能出席[chūxí]本次会议,划分[huáfēn]委托。董事费方域老师[xiānshēng]、董事钱建忠老师[xiānshēng]代为出席[chūxí]并行使表决权)。公司[gōngsī]监事及部门高管列席了本次会议。会议由公司[gōngsī]董事长叶富才老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],会议审议。并通过了如下议案:
          一、关于变动公司[gōngsī]名称的议案
          赞成公司[gōngsī]名称由“纺织机器股份公司[gōngsī]”变动为“上海中毅达控股股份公司[gōngsī]”,并授权。谋划治理层打点工商变动挂号事宜[shìyí]。本次公司[gōngsī]名称的变动以工商行政治理部分的批准后果为准。赞本钱。议案提交股东大会。审议。。
          表决后果:10票赞成、0票否决、0票弃权。
          二、关于变动公司[gōngsī]谋划局限的议案
          赞成公司[gōngsī]谋划局限由“出产纺织机器及与纺织机器的器材、机器、电器产物、粉末成品[zhìpǐn]、环保装、电机、电器装。置及对象,谋略机软硬件的开辟。,并提供环保产物、设的补缀[xiūlǐ]和手艺咨询服务,贩卖自产产物,物业治理及停车[tíngchē]场库谋划,市内货品运输(涉及允许谋划的凭允许证谋划)”变动为“承接。园林绿化、园林构筑、喷泉、雕塑、工程。;风光园林诡计设计、城乡诡计设计、旅游诡计设计、构筑设。计、工程。设计、园林工程。监理;栽培、贩卖:实业。投资。和资本运作企业[qǐyè]谋划涉及行政允许的,凭允许证件谋划”,并授权。谋划治理层打点工商变动挂号事宜[shìyí]。本次公司[gōngsī]谋划局限的变动以工商行政治理部分的批准后果为准。赞本钱。议案提交股东大会。审议。。
          表决后果:10票赞成、0票否决、0票弃权。
          三、公司[gōngsī]关于修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》的议案
          赞成公司[gōngsī]按照公司[gōngsī]股份转让、资产重组和股权分置改造事项[shìxiàng]的希望景象。,拟合时修改[xiūgǎi]《公司[gōngsī]章程》,并提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。
          《公司[gōngsī]章程》拟修订[xiūdìng]内容[nèiróng]如下:
          表决后果:10票赞成、0票否决、0票弃权。
          四、公司[gōngsī]关于董事会换届改选的议案
          赞成重组方股东提交的关于公司[gōngsī]董事会换届提案,公司[gōngsī]第六届董事会拟由11 人构成,个中股东董事7名,董事4名。
          董事候选人需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。,名单如下:徐清波、陈国坤、陈亚莉、赵海燕、吴邦兴、任鸿虎、陈国中、杨永华、武舸、马庆银、陈两武。 target='_blank'>外高桥典当公司[gōngsī]董事长。
          陈国中,男,1969年出生[chūshēng],MBA。曾任厦门金湖工程。公司[gōngsī]工程。部司理,现任厦门中毅达情况工程。公司[gōngsī]执行。董事、总司理。
          杨永华,男,1965年出生[chūshēng],大学。本历。。曾任南京市第二状师事务[shìwù]所状师,江苏南京九州祥和状师事务[shìwù]所状师。现任江苏众盛状师事务[shìwù]所合资人、注册主任[zhǔrèn],南京源泉环保科技股份公司[gōngsī]董事。
          武舸,,男,1971年出生[chūshēng],EMBA。曾任共青团上海市委统战部部长,上海延华智能股份公司[gōngsī](002178)董事、荣丰控股团体股份公司[gōngsī](000668)监事、博士蛙控股公司[gōngsī]执行。董事、厦门证券公司[gōngsī]董事。现任北京[běijīng]维旺明信息[xìnxī]手艺公司[gōngsī]董事。
          马庆银,男,1974年出生[chūshēng],高中学[zhōngxué]历。曾任普宁市兴发塑料公司[gōngsī]任董事长。现任深圳市圣泰锋科技公司[gōngsī]董事长,深圳市泰瀚投资。公司[gōngsī]董事长,普宁市源辉化纤公司[gōngsī]董事。
          陈两武,男,1971年出生[chūshēng],大专。学历。。曾任普宁市树锋投资。生长公司[gōngsī]董事。现任深圳市树锋投资。生长公司[gōngsī]董事。
          二、董事
          徐清波,男,1963年出生[chūshēng],硕士研究生学历。,学硕士,师。曾任建设。银行珠海市分行[fēnxíng]支行行长,中信银行深圳分行[fēnxíng]支行副行长、行长。现任深圳市朗金科技开辟。公司[gōngsī]董事长。
          陈国坤,男,1970年出生[chūshēng],大学。本历。,双学士,注册管帐[kuàijì]师、管帐[kuàijì]师。曾任亚太中汇管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所项目司理,云能税务师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]总司理,云南农业[nóngyè]投资。开辟。公司[gōngsī]财政总监。。现任云南禹川管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]、云能税务师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]、云南怡成资产评估公司[gōngsī]、云南云能企业[qǐyè]治理咨询公司[gōngsī]董事长。
          陈亚莉,女,1972年出生[chūshēng],大学。本历。,法学学士。曾任安徽省固镇县局公证处副主任[zhǔrèn]。现任深圳市状师协会女状师事情委员。会副主任[zhǔrèn]和深圳市状师协会练习。查核委员。会副主任[zhǔrèn]、广东诚公状师事务[shìwù]所状师合资人。
          赵海燕,女,1976年出生[chūshēng],大学。本历。,管帐[kuàijì]师。曾任北京[běijīng]鑫髙登工贸公司[gōngsī]管帐[kuàijì]、海拉尔人才[réncái]交换管帐[kuàijì]、呼伦贝尔市海拉尔区费收费站收款班长。现任呼伦贝尔东明矿业责任公司[gōngsī]财政部司理兼工会。副主席[zhǔxí]。
          A股证券代码[dàimǎ]:600610 A股证券简称:S*ST中纺 编号:临2014-065
          B股证券代码[dàimǎ]:900906 B股证券简称:*ST中纺B
          纺织机器股份公司[gōngsī]
          五届四十四次监事会决定告示
          纺织机器股份公司[gōngsī]五届四十四次监事会于2014年10月11日在凯旋路554号504会议室召开,应出席[chūxí]监事3名,出席[chūxí]监事3名。会议由监事会副主席[zhǔxí]胡霞娟密斯。主持[zhǔchí],会议审议。并通过了如下决定:
          一、公司[gōngsī]关于监事会换届改选的议案。
          赞成监事会换届方案,公司[gōngsī]第六届监事会拟设监事3名,个中股东监事 2 名,
          职工监事1名。
          除职工监事之外的监事候选人需提交公司[gōngsī]2014年第三次暂且股东大会。审议。,名单如下:谢若锋、杨士军(简历见附件);职工监事需通过职工代表[dàibiǎo]大会。、职工大会。或者情势。砚谋划,市内货品运输(涉及允许谋划的凭允许证谋划)。
          第十三条 经公司[gōngsī]挂号批准,公司[gōngsī]谋划局限是:承接。园林绿化、园林构筑、喷泉、雕塑、工程。;风光园林诡计设计、城乡诡计设计、旅游诡计设计、构筑设。计、工程。设计、园林工程。监理;栽培、贩卖:实业。投资。和资本运作企业[qǐyè]谋划涉及行政允许的,凭允许证件谋划
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          第十九条 公司[gōngsī]股份总额。为357,091,535股,个中:江苏南大高科技风险投资。公司[gōngsī]持有[chíyǒu]103,556,546股法人股,占公司[gōngsī]总股本的29%,洋(团体)公司[gōngsī]持有[chíyǒu]53,228,752股股份,占公司[gōngsī]总股本的14.91%,广州市赛清德投资。生长公司[gōngsī]持有[chíyǒu]32,138,237股法人股,占公司[gōngsī]总股本的9%,召募法人股22,308,000股,占公司[gōngsī]总股本的6.25%,上市[shàngshì]流畅人民[rénmín]币平凡股25,740,000股,占公司[gōngsī]总股本的7.21%,境内上市[shàngshì]外资。股(B股)120,120,000股,占公司[gōngsī]总股本的33.63%。
          第十九条 公司[gōngsī]股份总额。为357,091,535股,个中:大申团体公司[gōngsī]持有[chíyǒu]102,600,000股法人股,占公司[gōngsī]总股本的28.73%,南京弘昌公司[gōngsī]持有[chíyǒu]58,043,535股法人股,占公司[gōngsī]总股本的16.26%,上海钱峰公司[gōngsī]持有[chíyǒu]28,280,000股法人股,占公司[gōngsī]总股本的7.92%,召募法人股22,308,000股,占公司[gōngsī]总股本的6.25%,上市[shàngshì]流畅人民[rénmín]币平凡股25,740,000股,占公司[gōngsī]总股本的7.21%,境内上市[shàngshì]外资。股(B股)120,120,000股,占公司[gōngsī]总股本的33.63%。
          4
          百零六条 董事会由12名董事构成,设董事长1人,副董事长2人。
          百零六条 董事会由11名董事构成,个中董事4人。设董事长1人,副董事长1人。
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          百四十三条 公司[gōngsī]设监事会。监事会由5名监事构成,监事会设主席[zhǔxí]1人,设副主席[zhǔxí]。监事会主席[zhǔxí]和副主席[zhǔxí]由监事过半数发生。监事会主席[zhǔxí]召集和主持[zhǔchí]监事会会议;监事会主席[zhǔxí]不能推行职务或者不推行职务的,由监事会副主席[zhǔxí]召集和主持[zhǔchí]监事会会议;监事会副主席[zhǔxí]不能推行职务或者不推行职务的,由半数监事配合推选一名监事召集和主持[zhǔchí]监事会会议。
          监事会该当包罗股东代表[dàibiǎo]和恰当比例的公司[gōngsī]职工代表[dàibiǎo],个中职工代表[dàibiǎo]的比例不低于1/3。监事会中的职工代表[dàibiǎo]由公司[gōngsī]职工通过职工代表[dàibiǎo]大会。、职工大会。或者情势。发生。
          百四十三条 公司[gōngsī]设监事会。监事会由3名监事构成。监事会设主席[zhǔxí]1人,设副主席[zhǔxí]。监事会主席[zhǔxí]和副主席[zhǔxí]由监事过半数发生。监事会主席[zhǔxí]召集和主持[zhǔchí]监事会会议;监事会主席[zhǔxí]不能推行职务或者不推行职务的,由监事会副主席[zhǔxí]召集和主持[zhǔchí]监事会会议;监事会副主席[zhǔxí]不能推行职务或者不推行职务的,由半数监事配合推选一名监事召集和主持[zhǔchí]监事会会议。
          监事会该当包罗股东代表[dàibiǎo]和恰当比例的公司[gōngsī]职工代表[dàibiǎo],个中职工代表[dàibiǎo]的比例不低于1/3。监事会中的职工代表[dàibiǎo]由公司[gōngsī]职工通过职工代表[dàibiǎo]大会。、职工大会。或者情势。发生。
          议案序号
          议案内容[nèiróng]
          赞成
          否决
          弃权
          100
          议案
          1
          《关于变动公司[gōngsī]名称的议案》
          2
          《关于变动公司[gōngsī]谋划局限的议案》
          3
          《关于修改[xiūgǎi]>的议案》
          4
          《关于董事会换届改选的议案》
          5
          《关于监事会换届改选的议案》

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